주주님께

제 23기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아     래 -

1. 소집일시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 10시 00분

2. 장     소 : 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 에스텍파마 본사 1층 세미나실

3. 목적사항 : 

가. 보고사항

         1) 감사보고

         2) 영업보고

         3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

     제1호 의안: 제23기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 100원)

     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

     제3호 의안: 이사 선임의 건

         제 3-1호 의안: 사내이사 김재철 재선임의 건

         제 3-2호 의안: 사내이사 김병석 신규선임의 건

     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

     제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

  상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본,지점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

       - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

       - 모바일  주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 9시 ～ 2022년 03월 30일 17시

       - 기간 중  24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사 : 신분증, 인감증명서, 인감도장

  - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

9. 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에관한 법률」 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.

10. 기타사항

  - 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

  - COVID-19으로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 

   변경권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 

                                                                                             2022년 03월 15일

 
                                                                                           주식회사  에스텍파마

                                                                                     대표이사  김 재 철 (직인생략)